Hàng triệu người đổ xô đến eBay để tìm kiếm các giao dịch tốt nhất trên mọi thứ, từ đồ sưu tầm đến quần áo và thậm chí cả ô tô - nhưng bất chấp các quy tắc và chính sách rộng rãi của trang đấu giá trực tuyến, sẽ luôn có một số người sử dụng dịch vụ để lợi dụng những người dùng không nghi ngờ thông qua các hoạt động gian lận. Cho dù bạn là người mua hay người bán, nếu bạn là nạn nhân của trò lừa đảo trên eBay, bạn nên báo cáo sự việc càng sớm càng tốt để có thể tránh mọi tổn thất về sau.
Các bước
Phương pháp 1/5: Báo cáo eBay
Bước 1. Xem lại các quy tắc và chính sách của eBay
Trước khi bạn báo cáo một danh sách là gian lận, hãy kiểm tra các quy tắc của eBay để tìm ra cách phân loại hoạt động tốt nhất.
- Trang web có các quy tắc cụ thể cho người mua và người bán, cũng như các quy tắc cho tất cả những người sử dụng trang web và dịch vụ của eBay. Vi phạm một số quy tắc và chính sách có thể dẫn đến việc eBay tạm ngưng tài khoản của người dùng hoặc thậm chí chặn địa chỉ IP của người dùng.
- Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin chung và mẹo để giữ an toàn khi sử dụng eBay bằng cách duyệt các bài viết trong Trung tâm bảo mật của eBay tại
Bước 2. Báo cáo trực tiếp từ danh sách
Nếu bản thân danh sách là gian lận và vẫn đang hoạt động trên trang web, bạn có thể nhấp vào liên kết ở cuối trang có nội dung "Báo cáo danh sách này".
- Trong một số trường hợp, danh sách có thể đã bị đóng hoặc hoạt động có thể không liên quan trực tiếp đến danh sách hoặc mặt hàng đã bán. Ví dụ: một kế hoạch gian lận phổ biến liên quan đến việc liên hệ với người trả giá thua đối với một mặt hàng và cung cấp cho họ cơ hội thứ hai để mua cùng một mặt hàng với giá giảm. Kẻ lừa đảo sau đó yêu cầu nạn nhân của mình gửi tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền hoặc công ty chuyển tiền và không thực hiện giao hàng.
- Nếu bạn là người bán trên eBay, bạn cũng có thể là mục tiêu lừa đảo từ phía người mua. Kẻ lừa đảo có thể liên hệ với bạn để mua một mặt hàng, đề nghị gửi cho bạn séc hoặc phiếu chuyển tiền với số tiền lớn hơn giá bán hàng. Họ cho bạn biết rằng bạn có thể đặt cọc thanh toán và gửi cho họ séc hoặc lệnh chuyển tiền để nhận khoản chênh lệch. Tất nhiên séc hoặc lệnh chuyển tiền mà bạn gửi là hàng giả, và kẻ lừa đảo đã rút sạch tiền và cũng có thể là món hàng bạn định bán.
Bước 3. Thu thập thông tin về giao dịch
Giữ bản sao của bất kỳ thư từ nào với người mua hoặc người bán, cùng với bất kỳ thông tin nào bạn có thể lấy từ trang thông tin người dùng.
- Để báo cáo gian lận cho eBay, bạn thường cần có tên người dùng cũng như số tham chiếu hoặc bất kỳ thông tin nào khác về danh sách cụ thể nơi gian lận đã xảy ra.
- Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng hệ thống "thành viên liên hệ" trong eBay, bạn có thể có tên hoặc địa chỉ email của người đó hoặc bạn có thể đã trao đổi email.
Bước 4. Mở một trường hợp tại Trung tâm giải quyết của eBay
eBay cung cấp dịch vụ làm trung gian hòa giải giữa bạn và người dùng khác và điều tra hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.
- Ví dụ: nếu bạn đã mua một mặt hàng và không nhận được nó, bạn có thể sử dụng Trung tâm phân giải để cho eBay biết. Đại diện dịch vụ khách hàng của eBay sẽ liên hệ với người bán cho bạn và cố gắng giải quyết vấn đề.
- Nếu vấn đề bạn gặp phải không được mô tả bởi bất kỳ tùy chọn hạn chế nào có sẵn để bạn mở trường hợp tại Trung tâm giải quyết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của eBay và thảo luận vấn đề của bạn với người đại diện.
Phương pháp 2/5: Báo cáo Cơ quan thực thi pháp luật địa phương
Bước 1. Nghiên cứu luật của tiểu bang của bạn
Vì cảnh sát chỉ điều tra các khiếu nại vi phạm luật tiểu bang, nên việc nghiên cứu các yếu tố tội phạm gian lận trong tiểu bang của bạn có thể giúp bạn tìm ra thông tin bạn cần để nộp một bản báo cáo hoàn chỉnh.
- Mặc dù các yêu cầu cụ thể và cách diễn đạt khác nhau giữa các tiểu bang, gian lận tội phạm thường bao gồm các yếu tố cơ bản giống nhau. Nói chung, người đó phải trình bày sai một sự thật quan trọng khi biết rằng những gì họ đang nói là sai, với mục đích lừa bạn đưa tiền hoặc tài sản cho họ.
- Cũng nên nhớ rằng bạn phải chịu một số tổn thất thực tế khi trở thành nạn nhân của trò gian lận. Nếu bạn thấy một danh sách và nhận ra danh sách đó là gian lận, bạn vẫn có thể báo cáo danh sách đó - nhưng người đó thường không thể bị kết tội lừa đảo trừ khi ai đó thực sự rơi vào hành vi lừa đảo của họ. Tuy nhiên, họ có thể bị truy tố vì cố tình gian lận.
Bước 2. Thu thập thông tin về sự cố
Bạn sẽ cần thông tin về người dùng kia và chi tiết về giao dịch để cảnh sát có thể tiến hành điều tra.
- Sử dụng kiến thức của bạn từ nghiên cứu pháp lý của bạn, tập trung vào bất kỳ tài liệu hoặc tuyên bố nào từ người dùng có thể chỉ ra ý định tội phạm để lừa đảo bạn.
- Hãy nhớ rằng bạn có thể sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì chứng minh người đó biết những điều họ nói với bạn là sai. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ công việc thám tử nào - thay vào đó, bạn nên giao công việc này cho cảnh sát. Chỉ cần tập trung vào việc đảm bảo bạn nhận được thông tin chi tiết về giao dịch cùng với bất kỳ thư từ nào bạn đã có với người dùng.
Bước 3. Nộp báo cáo của bạn cho sở cảnh sát
Khi bạn đã có tất cả thông tin của mình, hãy gọi hoặc dừng lại khu vực cảnh sát gần nhất để gửi báo cáo của bạn.
- Hãy nhớ rằng thông thường cảnh sát ở thị trấn và tiểu bang nơi có thủ phạm sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn gửi báo cáo cho chính quyền địa phương, họ sẽ có thể chuyển thông tin nếu cần.
- Một số sở cảnh sát có các biểu mẫu trực tuyến mà bạn có thể điền vào để gửi báo cáo. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ thích hợp cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương của mình bằng cách truy cập
- Trong báo cáo của bạn, hãy bao gồm mô tả chi tiết theo trình tự thời gian của các sự kiện đã diễn ra. Nếu bạn có thể xây dựng lại dòng thời gian từ ngày bạn gặp danh sách lần đầu tiên cho đến thời điểm bạn nhận ra mình là nạn nhân của hành vi lừa đảo, điều này có thể hữu ích cho cảnh sát khi họ điều tra báo cáo của bạn.
- Khi bạn nộp báo cáo của mình, hãy yêu cầu cung cấp số tham chiếu và bản sao của báo cáo chính thức để làm hồ sơ của bạn. Bạn có thể cần họ hỗ trợ thêm cho các báo cáo hoặc khiếu nại khác mà bạn gửi.
Bước 4. Hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào thêm
Khi cảnh sát điều tra hoạt động, bạn có thể được liên hệ để biết thêm thông tin.
- Ngoài ra, nếu bạn có số tham chiếu cho trường hợp của mình, bạn có thể gọi cho sở cảnh sát để kiểm tra tình trạng của nó.
- Cảnh sát có toàn quyền quyết định xem có nên theo đuổi các yêu sách hay không và theo đuổi chúng trong bao lâu. Nếu tổn thất là tối thiểu và cảnh sát có rất ít thông tin để tiếp tục, họ có thể chọn không gia hạn điều tra.
Phương pháp 3/5: Báo cáo với FBI
Bước 1. Truy cập Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3)
FBI điều hành một trang web nơi bạn có thể tìm hiểu về gian lận trên internet và gửi đơn khiếu nại báo cáo hoạt động gian lận.
- IC3 hoạt động để chống lại gian lận và giúp mọi người mua và bán các mặt hàng qua internet an toàn hơn. Một số đối tác kinh doanh, bao gồm eBay và PayPal, tăng cường hoạt động bằng cách cung cấp thông tin và hỗ trợ cho cuộc điều tra của FBI về gian lận trên internet.
- IC3 điều tra tất cả các loại tội phạm internet bao gồm cả gian lận. Khiếu nại được xem xét và chuyển đến bất kỳ cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào khác có thể quan tâm đến chủ đề khiếu nại.
Bước 2. Thu thập thông tin về giao dịch gian lận
Xem lại thông tin cần thiết cho một khiếu nại và tổng hợp nhiều chi tiết nhất mà bạn có.
- Khiếu nại IC3 yêu cầu tên và thông tin liên hệ của bạn, cũng như tên và thông tin liên hệ của cá nhân mà bạn cho rằng đã lừa dối bạn. Khiếu nại của bạn cũng nên bao gồm mô tả chi tiết về giao dịch và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tin rằng có liên quan đến trường hợp của mình.
- Ngoài bất kỳ email nào, bạn cũng nên giữ lại mọi biên lai, hóa đơn điện thoại hoặc bảng sao kê ngân hàng có chứa thông tin liên quan đến giao dịch gian lận.
Bước 3. Nhấp vào nút để gửi khiếu nại của bạn
Khi bạn có tất cả các tài liệu và thông tin chi tiết cần thiết, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quy trình khiếu nại.
- Sau khi nhấp vào nút, bạn sẽ phải đọc chính sách bảo mật của FBI và chấp nhận các điều khoản của nó trước khi tiếp tục.
- Bằng hành động gửi đơn khiếu nại của mình, bạn xác nhận rằng thông tin bạn đã cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn. Nếu bạn nói dối trong đơn khiếu nại của mình, bạn có nguy cơ bị kết tội và phải đối mặt với tiền phạt hoặc án tù theo luật liên bang.
Bước 4. Nhập thông tin về sự cố
Biểu mẫu khiếu nại sẽ có khoảng trống để bạn nhập càng nhiều chi tiết càng tốt về danh sách eBay gian lận.
- Trước khi mô tả giao dịch, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân, bao gồm thông tin liên hệ và tên của cảnh sát địa phương hoặc văn phòng cảnh sát trưởng của bạn. Bạn cũng sẽ được hỏi thông tin về cá nhân hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về gian lận. Mặc dù bạn có thể không có đủ thông tin để điền vào tất cả các chỗ trống trên biểu mẫu, nhưng bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt.
- Biểu mẫu khiếu nại cũng bao gồm phần tổn thất tiền tệ, trong đó bạn phải nêu rõ tổng số tiền bạn bị mất do giao dịch gian lận và mô tả đặc điểm phương tiện thanh toán của bạn.
- Phần tiếp theo của biểu mẫu cung cấp một khoảng trống để bạn đưa vào mô tả giao dịch bằng từ ngữ của riêng bạn. Bạn phải càng cụ thể càng tốt và bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt, bao gồm cả ngày diễn ra bất kỳ sự kiện quan trọng nào.
- Bạn có thể đính kèm bản sao điện tử của các tài liệu như email với người dùng eBay khác vào đơn khiếu nại của mình, nhưng bạn cũng nên lưu giữ các bản sao trong hồ sơ của riêng mình. Nếu một cơ quan thực thi pháp luật mở một cuộc điều tra toàn diện trong tương lai, họ có thể yêu cầu thông tin này trực tiếp từ bạn.
- Nếu bạn đính kèm bản sao điện tử của email, hãy đảm bảo chúng bao gồm thông tin tiêu đề email vì các cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng thông tin đó để theo dõi vị trí của người gửi hoặc người nhận email.
Bước 5. Gửi khiếu nại của bạn đến IC3
Khi bạn hài lòng rằng tất cả thông tin bạn đã nhập là đầy đủ và chính xác, bạn có thể gửi đơn khiếu nại của mình.
- Sau khi gửi đơn khiếu nại, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ IC3 xác nhận rằng đơn khiếu nại của bạn đã được nhận và cung cấp cho bạn một ID và mật khẩu khiếu nại duy nhất.
- Email xác nhận cũng chứa một liên kết nơi bạn có thể xem xét khiếu nại của mình và tải xuống hoặc in bản sao PDF của nó để lưu trữ, cũng như thêm bất kỳ thông tin nào khác.
Bước 6. Theo dõi tình trạng khiếu nại của bạn
Bạn có thể sử dụng ID và mật khẩu khiếu nại của mình để kiểm tra quá trình xem xét hoặc báo cáo thông tin bổ sung liên quan đến cùng một khiếu nại.
Mặc dù IC3 không tự mình tiến hành điều tra, nhưng IC3 sẽ xem xét từng đơn khiếu nại và chuyển đến các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương thích hợp
Phương pháp 4/5: Báo cáo cho Bưu điện Hoa Kỳ
Bước 1. Tìm hiểu về các loại gian lận thư
Nếu cuộc đấu giá hoặc bán hàng diễn ra đến mức mà dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ có liên quan, thì thủ phạm có thể bị kết tội gian lận thư.
Ví dụ: một người bán không trung thực có thể đã móc túi tiền của bạn và không gửi mặt hàng bạn đã mua hoặc sử dụng tài khoản người dùng giả để đấu giá hàng hóa của chính họ và tăng giá. Nếu bạn đã gửi một khoản thanh toán qua đường bưu điện và không nhận được sản phẩm nào được đổi lại hoặc nếu bạn nhận được thứ gì đó trong thư không khớp với mô tả trên danh sách, hoạt động này có thể cấu thành hành vi gian lận qua thư
Bước 2. Thu thập thông tin về giao dịch
Hiểu các yếu tố của gian lận thư cho phép bạn chọn thông tin quan trọng và có liên quan để đưa vào báo cáo của mình.
Bạn nên đặc biệt tập trung vào sự tham gia của Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ. Nếu dịch vụ bưu chính không tham gia vào giao dịch, có thể không xảy ra gian lận thư. Tuy nhiên, nếu bạn đã trả tiền vận chuyển và không nhận được sản phẩm, thì dịch vụ bưu chính sẽ có liên quan - ngay cả khi gián tiếp
Bước 3. Liên hệ với Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện
Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện điều tra các báo cáo về gian lận thư từ các cá nhân.
- Nếu bạn muốn báo cáo gian lận thư, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện bằng cách gọi 1-877-876-2455. Tùy chọn "4" cho phép bạn báo cáo gian lận thư bị nghi ngờ.
- Bạn cũng có thể gửi thư hoặc báo cáo đến Trung tâm Dịch vụ Điều tra Hình sự, ATTN: Mail Fraud, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100.
Bước 4. Hoàn thành khiếu nại gian lận thư của bạn
Bạn có thể gửi đơn khiếu nại trực tuyến hoặc soạn thảo một lá thư với mô tả về sự việc và thông tin liên quan.
- Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện cung cấp biểu mẫu khiếu nại tại https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx mà bạn có thể điền và gửi.
- Bạn phải bao gồm tên và thông tin liên hệ của mình - bạn không thể gửi đơn khiếu nại gian lận qua thư một cách ẩn danh.
Bước 5. Hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào
Sau khi nhận được báo cáo của bạn, nhân viên kiểm tra bưu điện có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin.
Vì bạn không thể đính kèm bất kỳ tài liệu nào vào đơn khiếu nại trực tuyến của mình, bạn nên giữ lại bất kỳ biên lai hoặc tài liệu nào có thể cung cấp bằng chứng cho các thanh tra bưu điện đang điều tra đơn khiếu nại của bạn
Phương pháp 5/5: Gửi Khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang
Bước 1. Truy cập trang web cho Trợ lý Khiếu nại FTC
FTC duy trì một trang web cho phép bạn dễ dàng gửi đơn khiếu nại về gian lận trong đấu giá trực tuyến.
- Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách gọi 1-877-FTC-HELP.
- Mặc dù FTC không giải quyết các khiếu nại cá nhân, nhưng nó có các mẹo để lấy lại tiền của bạn.
- Ngoài ra, các khiếu nại được nhập vào cơ sở dữ liệu trực tuyến của FTC, được sử dụng bởi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương trên toàn quốc để phát hiện ra các hình thức gian lận và kết nối các sự cố trong quá khứ để mở các cuộc điều tra về hoạt động gian lận.
Bước 2. Chọn danh mục thích hợp
Bạn nên chọn danh mục cho các dịch vụ internet để bắt đầu quy trình khiếu nại.
Danh mục dịch vụ internet bao gồm đấu giá trực tuyến, nhưng nếu có các khía cạnh khác đối với giao dịch gian lận, chẳng hạn như đánh cắp số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn, bạn có thể muốn chọn một danh mục khác phù hợp hơn với tình huống của bạn
Bước 3. Chọn một danh mục phụ
Mỗi danh mục bao gồm một số danh mục phụ mà bạn có thể sử dụng để xác định thêm khiếu nại của mình hoặc bạn có thể chọn tùy chọn "không tìm thấy kết quả phù hợp".
Nếu ban đầu bạn chọn danh mục cho "dịch vụ internet, mua sắm trực tuyến hoặc máy tính", bạn sẽ tìm thấy danh mục phụ liệt kê cụ thể các cuộc đấu giá trực tuyến
Bước 4. Nhập thông tin chi tiết về hoạt động gian lận
Để bắt đầu khiếu nại của bạn, hãy nhập tóm tắt về danh sách hoặc giao dịch, bao gồm các lý do bạn cho rằng đó là gian lận.
- Trợ lý Khiếu nại sẽ hỏi chi tiết cụ thể về số tiền bạn được yêu cầu trả, cách bạn thanh toán, cách bạn được liên hệ và khi nào cũng như các thông tin khác. Bạn chỉ phải điền vào câu trả lời cho bất kỳ thông tin nào thực sự áp dụng cho trường hợp của bạn.
- Sau khi hoàn thành các chi tiết cụ thể, bạn sẽ có cơ hội để giải thích sự việc bằng lời của mình. Bạn nên đảm bảo rằng mô tả của bạn không bao gồm bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như số An sinh xã hội hoặc số bằng lái xe của bạn.
Bước 5. Nhập thông tin về công ty hoặc cá nhân đã thực hiện hành vi gian lận
Mặc dù bạn có thể không có tên pháp lý hoặc địa chỉ email chính xác cho người mua hoặc người bán, hãy bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà bạn đã được cung cấp.
Nếu bạn không có thông tin như số điện thoại công ty, bạn chỉ cần để trống dòng đó. Chỉ bao gồm thông tin bạn đã được cung cấp. Nếu người dùng là một cá nhân thay vì một công ty, hãy sử dụng thông tin bạn có cho cá nhân đó bao gồm bất kỳ địa chỉ email nào hoặc tên người dùng eBay của họ, nếu có
Bước 6. Nhập thông tin nhận dạng và liên hệ của riêng bạn
Mặc dù bạn có tùy chọn ẩn danh, nhưng nếu bạn không nhập tên và thông tin liên hệ của mình, bạn sẽ không thể theo dõi đơn khiếu nại của mình.
Ngoài ra, FTC hoặc các cơ quan khác sẽ không thể liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin để điều tra gian lận. FTC bao gồm một liên kết đến chính sách bảo mật của nó, mà bạn có thể xem xét trước khi quyết định cung cấp bao nhiêu thông tin cá nhân
Bước 7. Xem xét khiếu nại của bạn
FTC cho phép bạn xem lại thông tin bạn đã gửi về tính đầy đủ và chính xác trước khi gửi.
Nếu bạn muốn thay đổi câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào hoặc thêm thông tin khác, bạn có thể quay lại và làm như vậy. Khi bạn hài lòng với câu trả lời của mình, bạn có tùy chọn in bản sao đơn khiếu nại để lưu hồ sơ trước khi gửi
Bước 8. Gửi khiếu nại của bạn
Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại của mình, FTC sẽ xem xét và đưa thông tin bạn đã cung cấp vào cơ sở dữ liệu điện tử có sẵn cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương.
